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Tuesday, September 16 2014 @ 03:23 AM EDT

Spanish Money Laundering Ring Broken Up in Mallorga

Crime & Punishment By Juan Carlos Cajar for El Siglo - Panama was named as a node in a large money laundering network using numerous companies with fictitious activity according to a report from Mallorga, Spain. Ten people were arrested, among them lawyers, as a result of "Operation Lightning" carried out by units of the Spanish National Police, detectives who investigate criminal economic activity, and the Executive Service for the Prevention of Money Laundering (SEPBLAC), according to the newspaper of Majorca this past Friday, 27 April 2007. In the operation authorities arrested Spanish lawyer Miguel Feliu who has been freed on a $500,000 euro bond and Patrick Duchemin who remains in prison. This operation goes back to two years ago and has to do with a complaint from the Tributary Agency of Spain of structures created by the lawyers to offer services to people to avoid taxes "by operating in the fiscal paradise of Panama". According to a press release, these structures are designed to conceal the actual owners of business activities, presumably with the purpose of defrauding the state treasury and for money laundering. The Feliu firm is related to 816 companies with declared assets of $307 million euros. Of these companies 252 are nonresident and 161 are in offshore tax havens. This office has channeled money between 1997 and 2006 of more than $482 million euros of which at least $17.1 million had an origin or destiny of an offshore tax haven. According to authorities also related to the case are a notary that habitually conducted operations for the clients of the Feliu law firm, as well as a branch of the Sabadell Bank where the law firm's accounts are as well as a significant number of their clients.

Lavandería en Panamá

Juan Carlos Cajar

jvallejos@elsiglo.com

Panamá es mencionada como uno de los puntos de conexiones de una gran red dedicada al blanqueo de dinero con la participación de numerosas sociedades de actividad ficticia, desarticulada este fin de semana en Mallorga, España.

Una decena de detenidos, entre ellos abogados, fue el resultado de la "Operación Relámpago" que llevaron a cabo unidades de la Policía Nacional de España, inspectores de delitos económicos y del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), según publicación del diario de Mallorca el pasado viernes, 27 de abril.

En la operación se detuvieron a los juristas españoles Miguel Feliu (libre por fianza de 500 mil euros) y Patrick Duchemin (en prisión).

El origen de esta operación se remonta a hace dos años y se sitúa en la detención de parte de la Agencia Tributaria de España, de estructuras creadas por el despacho de los abogados investigados con la complicidad de "despachos corresponsales que operan en el paraíso fiscal de Panamá".

Según la nota periodística, estas estructuras están destinadas a la ocultación de los titulares reales de actividades y patrimonios, presuntamente con la finalidad de defraudar al fisco y blanquear capital.

El bufete Feliu está relacionado con 816 sociedades que tienen unos activos declarados por 307 millones de euros. De este total de sociedades, 252 son no residentes y 161 aparecen domiciliadas en paraísos fiscales.

Este despacho ha canalizado fondos procedentes del exterior en el período de 1997 y 2006 por 482 millones de euros, de los cuales un mínimo de 17,1 millones tienen origen o destino, directamente territorios calificados como paraísos fiscales.

En la mira de las autoridades figura una notaría en donde se realizaban habitualmente las operaciones de los clientes del bufete Feliu, así como la sucursal del Banco Sabadell, porque allí se hallan las cuentas de la firma de abogados y de un número significativo de clientes.

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