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Saturday, May 25 2019 @ 02:51 AM UTC

Lawyers for Jose Nelson Urrego Say Funds Came from the US and Colombia

Crime & Punishment
Jose Nelson Urrego
Jose Nelson Urrego
By Grisel Bethancourt for the Panama America - The team of lawyers defending Colombian Jose Nelson Urrego requested authorities in the United States and Colombia investigate the origins of the funds of their client. They indicated that in the case of a bank account opened by Urrego, the $27,000 used to open the account came from the same bank that admitted the money. The funds maintained by Urrego came from Colombia and the United States, which is why lawyer Víctor Almengor says the transactions must be investigated in these countries, to determine if the origin of those funds is legal or illegal. In his opinion there was an irregularity on the part of local banks and the Unit of Financial Analysis, because the form to declare the opening of the account was given to the Banco Continental. The preliminary economic report in this money laundering case has more than 500 pages of information. The defense requested a statement from the Chief of the Financial Analysis Unit, Amado Barahona. Meanwhile, the Anti Drug Prosecutor denied a similiar request asking for a declaration from Joseph Evans, the Chief of the Drug Enforcement Agency (DEA) in Panama.

Fondos de Urrego venían de Colombia y EU

Grisel Bethancourt


La defensa del detenido colombiano José Nelson Urrego pidió que el origen de los fondos de su cliente sean investigados en Colombia y Estados Unidos.

Indicó que la cuenta que abrió con una transacción de B/. 27 mil fue realizada por el mismo banco que admitió el dinero.

Los fondos que mantenía Urrego venían desde Colombia y Estados Unidos, por lo que el abogado Víctor Almengor sostiene que las transacciones tienen que ser investigadas en estos países, para determinar si el origen es lícito o ilícito.

A su juicio, hubo una irregularidad de parte de los bancos locales y la Unidad de Análisis Financiero, ya que el formulario para declarar la apertura de la cuenta fue entregado al Banco Continental.

El informe preliminar económico del caso por blanqueo de capitales tiene 500 fojas.

La defensa solicitó que declare el jefe de la Unidad de Análisis Financiero, Amado Barahona. Mientras que la Fiscalía de Drogas negó la declaración del jefe de la Dea en Panamá, Joseph Evans.

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