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Monday, March 18 2019 @ 01:43 PM UTC

"I'm Not Going To Cover For Anybody" - Ana Matilde Gomez

Crime & Punishment
Ana Matilde Gomez
Ana Matilde Gomez
By Gloria Leiva Gaitán for El Siglo - Panama's Attorney General Ana Matilde Gomez made it clear to the press that she will not hide any irregularity detected in the financial management of the Banco Continental. "If they think that because I worked in the Continental Bank that I am going to cover something up, absolutely not," she firmly emphasized. Nevertheless, she recognized that the controls of the Panamanian banking system are flexible, and recommended the creation of a more demanding protocol with tougher controls with regards to accepting new clients. Gomez also indicated that banks should protect themselves and hire compliance officials to make sure they are operating in accordance to international standards. Banco Continental has been involved in several cases in which people take advantage of weak controls to open banking accounts and then use those accounts to launder drug money. Some of these cases are Marc Harris, the ex-president of Nicaragua German Arnoldo, the ex-comptroller of Nicaragua, Colombian Byron Jérez, and drug kingpins Pablo Rayo Montaño and José Nelson Urrego Cárdenas.

No voy a encubrir a nadie

Gloria Leiva Gaitán gleiva@elsiglo.com

La procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, dejó claro a los medios de comunicación que no ocultará ninguna irregularidad que se detecte en los manejos financieros del Banco Continental.

"Si piensan que como trabajé en el Banco Continental yo voy a tapar algo, en lo absoluto", enfatizó con firmeza la funcionaria.

Sin embargo, reconoció que los controles del sistema bancario panameño son flexibles, por lo que recomendó se creara un protocolo más exigente con controles más fuertes, en cuanto a la aceptación de clientes.

Gómez también señaló que los bancos deben protegerse y contratar oficiales de Cumplimiento que realicen su labor de acuerdo con los estándares internacionales.

El Banco Continental ha estado involucrado en varios casos donde personas aprovechan los débiles controles para abrir sus cuentas bancarias y de esa manera lavar su dinero, proveniente de actos ilícitos.

Algunos casos son Marc Harris; el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán; el ex director general de Ingresos de ese país, Byron Jérez, y los capos colombianos Pablo Rayo Montaño y José Nelson Urrego Cárdenas.

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