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Friday, August 01 2014 @ 07:48 AM EDT

Money Laundering Charges Filed Against David Murcia Guzmán in Panama

Law & Lawyers By Rocío I. Martins A. for El Siglo - Panama's First Anti Drug Prosecutor José Abel Almengor has pressed charges for laundering drug money against Colombians David Murcia Guzmán and his ex wife Joanne Ivette León who is still a fugitive from justice. In the first coordination meeting with representatives from the Colombian government held in the Offices of the Solicitor General of the Nation, the prosecutor Almengor officially delivered a formal request for assistance with regards to drug trafficking in an effort to recover additional evidence on the case, since Murcia is being held in Colombia. Colonel Gloria Quintero, the Police Adjunct from the Colombian Embassy in Panama, said the investigations are in their initial phases with regards to formulating charges, since Murcia is being investigated for laundering assets, connections with drug trafficking, and illegally receiving funds. The purpose of the commission is to continue the relation of cooperation for the exchange of information on the parallel investigations being conducted in both Panama and Colombia on the DMG companies. The Anti Drug Prosecutor's Office is waiting for reports on how DMG and the more than 200 companies tied to them used the illegally received funds through more than 350 accounts. El Siglo tried to contact Roniel Ortiz, one of the lawyers of Murcia in Panama, but he could not be located.

Formulan cargos a Murcia

Rocío I. Martins A. rmartins@elsiglo.com

Cargos por lavado de dinero procedente del narcotráfico, le formuló el Fiscal Primero de Drogas, José Abel Almengor a los colombianos David Murcia Guzmán y a su ex esposa Joanne Ivette León, quien aún está prófuga de la justicia.

En la primera reunión de coordinación con funcionarios colombianos realizada en la Procuraduría de la Nación, el fiscal Almengor entregó de manera formal la solicitud de asistencia en materia de narcotráfico y así recuperar evidencias adicionales sobre el caso, ya que Murcia se encuentra detenido en el país sureño.

Por su parte, la coronel Gloria Quintero, agregada policial de la embajada colombiana en Panamá, indicó que las investigaciones se encuentran en una etapa incipiente de formulación de cargos, ya que Murcia está siendo investigado por lavado de activos, nexos con el narcotráfico y captación ilegal de dinero.

El propósito de la comisión es continuar con la relación de cooperación para el intercambio de información sobre las investigaciones que están realizando de forma paralela Colombia y Panamá, de las empresas DMG. La Fiscalía de Droga se encuentra a la espera de los informes de cómo DMG y las más de 200 empresas vinculadas utilizaron los dineros captados a más de 350 cuentahabientes.

El Siglo intentó contactar a Roniel Ortiz, uno de los abogados de Murcia en Panamá, pero no se logró ubicar.

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